公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-021

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会

第十五次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

提名闫爱珍女士为公司董事，任职期限至第七届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

鉴于公司原董事李方瑞先生提出辞呈，公司董事会提名闫爱珍女
士为公司第七届董事会董事人选。
（三） 新任董监高人员履历

闫爱珍，女，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历。1999 年 10 月至今，在青海晶珠医药有限责任公司担任副

公告编号：2023-021

总经理职务。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

上述提名事项，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，闫爱珍女士拥有丰富的管理经验，将有助于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、经营产生积极的影响。
三、 备查文件
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十五 次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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