公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：838410 证券简称: 晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、 运营及技术

燃料和动力、 服务 10,000,000.00 - -

接受劳务

出售产品、商 出售商品 21,000,000.00 8,737,448.92 基于公司业务发展
品、提供劳务 预计

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 31,000,000.00 -

（二）基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年与关联方北京
晶珠中医医院、北京搜精品经贸有限公司、青海晶珠工业园开发建设有限 责任公司及北京青弘堂健康科技有限公司发生日常性关联交易，关联方

公告编号：2023-011

及交易情况如下：

关联方名称 关联关系 关联交易内容 2023 年预计发生金
(单位：元)

北京晶珠中医医院 受同一方共同控制 向关联方销售商品 10,000,000.00

北京搜精品经贸有 受同一方共同控制 向 关 联 方 销 售 商 15,000,000.00

限公司 品、由关联方提供

运营及技术服务

青海晶珠工业园开 受同一方共同控制 向关联方销售商品 1,000,000.00

发建设有限责任公
司

北京青弘堂健康科 受同一方共同控制 由关联方提供运营 5,000,000

技有限公司 及技术服务

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第十三次会议审议了《关于预
计 2023 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，关联董事 李方瑞、赵丽娟、李访豪、李芳华回避表决，因出席本次董事会有表决权 的非关联董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。

2023 年 4 月 28 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于
预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2023-011

公司与关联方进行的日常经营性交易属于正常的商业交易行为，遵 循有偿公平、自愿的商业原则，以市场公允价格为交易价格，定价公允合 理。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根……
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