公告日期：2024-05-24

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮安源
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召
开安洁士环保（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案，决定于 2024
年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,154,836 股，占公司有表决权股份总数的 76.3830%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的说明：财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会依据公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度董事会工
作予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会依据公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度监事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务报表情况，由董事会编制公司 2023 年度财务决算报
告,并予以说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制并向股东说明公司 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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