公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-020

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请
召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案，
决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会
的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日上午 10:00。

公告编号：2023-020

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838409 安洁士 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

公司拟增加部分经营范围，并根据市场监督管理局的规定，对经营范围进行
规范性调整。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证和委托人签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 11 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高源 021-32231668； 传真：021-32231667
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司董事会
202……
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