公告日期：2023-04-26

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：阮安源

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
的议案

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会依据公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度董事会工
作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理依据公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度总经理工
作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的公告
1.议案内容：

根据 2022 年度财务报表，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司 2023 年度财务
预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定，
并结合实际经营情况，决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见2023年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.……
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