公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-025

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：付志坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》的
议案

1.议案内容：

监事会审议并通过了由董事会主导编写的《安洁士环保（上海）股份有限公

公告编号：2022-025

司 2022 年半年度报告》。具体内容详见 2022 年 8 月 22 日公司在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司监事会审议并通过了由董事会编制的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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