公告日期：2022-07-20

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阮安源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 28 日召开，决议召开本次股东

大会，并于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《安洁士

环保（上海）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,096,236 股，占公司有表决权股份总数的 69.8512%。

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的说明: 财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2022年6月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-013）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,096,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长依据公司 2021 年度的主要工作情况，将公司 2021 年度董事会工作情

况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,096,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席依据公司 2021 年度的主要工作情况，向股东做出汇报。2.议案表决结果：

同意股数 54,096,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务报表，由董事会编制公司 2021 年度财务决算报告,并予

以说明。

2.议案表决结果：

同意股数 54,096,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制并向股东说明公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,096,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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