公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-012

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日 以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：付志坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年6月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2022-012

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2020-013）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会依据公司 2021 年度的主要工作情况，将公司 2021 年度监事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度财务报表，审议公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

公告编号：2022-012

1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，审议公司 2021 年度财务预算

报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，审议并同意董事会关于 2021 年度不进行利润分配的决定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2022 年……
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