公告日期：2023-05-18

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂高元
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集和召开程 序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
9,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2022 年工
作进行总结并形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2022
年工 作进行总结并形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度计划，形成《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营发展情况，公司编写了《厦门天锐科技股份有限
公司 2022 年年度报告》以及《厦门天锐科技股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》。该报告内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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