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公告日期：2023-04-27
公告编号：2023-005
证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司
关于取消注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况
厦门天锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第四次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消注销控股子公司的议案》，公司取消注销控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司（以下简称“厦门卫盾”）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销控股子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、拟注销公司的基本情况
名称：厦门卫盾信息科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2XXPB17W
营业场所：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 18 层 1801 室
法定代表人：涂高元
成立日期：2017 年 1 月 5 日
注册资本：人民币 1000 万元
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。
公司对厦门卫盾的持股比例为 100%。
三、取消注销控股子公司的原因说明
因公司业务发展需要，公司拟取消注销控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司。
公告编号：2023-005
四、取消注销控股子公司对公司的影响
取消注销控股子公司不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。
五、备查文件
《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第四三次会议决议》。
厦门天锐科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
