公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-017

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

厦门天锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第
三届董事会第三次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司（以下简称“厦门卫盾”）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销控股子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、拟注销公司的基本情况

名称：厦门卫盾信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XXPB17W

营业场所：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 18 层 1801 室

法定代表人：涂高元

成立日期：2017 年 1 月 5 日

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

公司对厦门卫盾的持股比例为 100%。
三、注销控股子公司的原因说明

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司。

公告编号：2022-017

四、注销子公司对公司的影响

注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。
五、备查文件
《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

厦门天锐科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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