公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-008

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、 召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838408 天锐股份 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2021 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2021 年工作进
行总结并形成《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2021 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2021 年工
作进行总结并形成《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度各项运营结果，形成《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度计划，形成《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

公告编号：2022-008

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大
会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。……
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