公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-029
证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021年11月23日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期溪西山尾路33号19层1901室公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年11月17日以邮件方式发出。

5.会议主持人：工会主席时宜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》中关于召开职工大会的相关规定，本次职工大会的召开合法、合规。
（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举钟华英为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门天 锐科技股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会推选钟华英为公司第三

公告编号：2021-029

届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相关的义务，任期三 年，与公司第三届监事会任期一致。

详见公司 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neea.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021- 028）。

2.议案表决结果：同意12票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门天锐科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

厦门天锐科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

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