公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-007

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹国奎先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,322,900 股，占公司有表决权股份总数的 73.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,322,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部份条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：关于拟修订公司章程的公告》 （公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,322,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。此议案为特别决议议案，已超过三分之二以上股东审议通过。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,322,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹国奎 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 审议……
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