
公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-007
证券代码:838399 证券简称:高瓷科技 主办券商:国融证券
广东高瓷科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹国奎先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,322,900 股,占公司有表决权股份总数的 73.11%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2024-007
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,322,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章 程》的部份条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:关于拟修订公司章程的公告》 (公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,322,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。此议案为特别决议议案,已超过三分之二以上股东审议通过。
公告编号:2024-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,322,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邹国奎 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 审议……
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