公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4. 公司其他高管出席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于变更营业范围及修订<公司章程>》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于变更营业范围及修订<公司章程>》公告，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录

《南京科融数据系统股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》

南京科融数据系统股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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