公告日期：2023-02-20

南京科融数据系统股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市石鼓路98号阳光大厦8楼

主办券商:申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大
成国际大厦20楼2004室

2023年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈兵 吴斌 郝苏

蒋伟利 王晓穗

全体监事签名：

唐迪民 方旭昇 费凡

全体高级管理人员签名：

吴斌 郝苏 蒋伟利 王晓穗

南京科融数据系统股份有限公司 （加盖公章）

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 4 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -
三、 特殊投资条款（如有） ......- 12 -
四、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 12 -
五、 有关声明 ......- 13 -
六、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、科融数据 指 南京科融数据系统股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向 指 公司拟发行不超过 210 万股（含 210 万
发行 股）公司股票的行为

南京融合、持股平台、合伙企业 指 南京融合企业管理合伙企业（有限合伙）

南京福派 指 南京福派投资合伙企业（有限合伙）

员工持股计划、本计划 指 南京科融数据系统股份有限公司员工持股
计划

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

股东大会 指 南京科融数据系统股份有限公司股东大会

董事会 指 南京科融数据系统股份有限公司董事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《南京科融数
据系统股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

元、万元 指 均指人民币元、人民币万元

报告期 指 2020 年度……
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