公告日期：2022-11-07

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》
的议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 32,726,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》
的议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权》的议案1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 32,726,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行
相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知……
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