公告日期：2022-10-21

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838395 科融数据 2022 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》的议案

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略 发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，进一步完善员工与全体股东的 利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发 展。公司本次定向发行拟向员工持股平台定向发行股票，本次发行股票的种类 为人民币普通股。本次发行股票不超过 210 万股（含本数），预计募集资金总
额不超过 703.5 万元（含本数）。公司本次定向发行的价格为人民币 3.35 元/
股。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，并结合 公司实际情况，公司制定了《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年股票定 向发行说明书》。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟 就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次发行的募集资金。 该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束 后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协 议》。
（三）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权》的议案

公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司 在册股东不享有本次发行的优先认购权，不做优先认购安排。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

为合法高效地完成公司股票定向发行事宜，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同 意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票 发行的有关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议 通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发 行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同 意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关 的所有必要文件；

（4）根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章 程》相应条款及办理工商变更登记等事宜；

（5）根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管
部门的意见，在……
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