公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-021

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838394 金润股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东瀛伟律师事务所曲晨伟、王彩云律师
（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号金润股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-013）；《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告
（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作报告
（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年度财
务决算报告。
（五）审议《于 2024 年度财务预算的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发

公告编号：2024-021

展目标之后，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）
（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2024-019）
（八）审议《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
（九）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）
（十）审议《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）

议案涉及关联股东回避表决，……
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