公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为烟台金润核电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，战淑萍、金福海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

战淑萍，女，汉族，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级会计师。1982 年 8 月至 1983 年 4 月任龙口市农业局经管员；1983
年 4 月至 1986 年 10 月任烟台农业学校教师；1986 年 11 月至 1992 年 4 月任烟
台财会中专教师；1992 年 5 月至 2001 年 8 月任山东乾聚会计师事务所副所长；
2001年9月至2004年6月任天同证券有限责任公司投资银行部首席会计师；2004
年 7 月至 2019 年 4 月历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总经理、
董事；2021 年 9 月至今任中际旭创股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至 2022
年 1 月任烟台枫林新材料有限公司董事；2019 年 11 月至今任庆云鼎力德源投资
中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 2 月至今任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任上海热像科技股份有限公司独立董事；2021
年 7 月至今任冠森新材料（烟台）有限公司董事；2020 年 12 月至今任金润股份
独立董事。

金福海，男，汉族，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学历，教授。1987 年 7 月至今任烟台大学法律系教师，曾任烟台大学法学院

公告编号：2024-020

副院长、党总支书记、法学院院长。2017 年 7 月至今任烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今任中际旭创股份有限公司独立董事；2020
年 6 月至今任泰和新材集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任金润股
份独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事战淑萍、
金福海会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

战淑萍 5 5 0 0 否 5

金福海 5 5 0 0 否 5
……
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