
公告日期:2023-11-09
公告编号:2023-065
证券代码:838394 证券简称:金润股份 主办券商:兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023 年 11 月 9 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议主持人:姜振良
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议出席人数达成全体职工人数三分之二以上,出席和授权出席职工代表 70 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2023 年员工持股计划(草案)》议案
1、议案内容:
公告编号:2023-065
详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《员工持股计划(草
案)》(公告编号:2023-063)。
2、议案表决结果:同意 70 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:该议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案
2、议案内容:
详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2023-064)。
2、议案表决结果:同意 70 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:该议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案
1、议案内容:
详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-066)。
2、议案表决结果:同意 70 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:该议案无需回避表决。
公告编号:2023-065
4、提交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《2023 年第一次职工代表大会会议决议》
烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日
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