公告日期：2020-04-30

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券
北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐淑光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年年度报告及摘要。经审
议，公司年报内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2019的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度总经理工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年年度财务状况，并作出 2019 年度
财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为了公司发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新修订了《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需……
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