公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-018

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐淑光

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐淑光女士为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐淑光女士担任公司董事长，任

公告编号：2019-018

期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经公司核查，徐淑光女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任于小洁女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任于小洁女士为总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，于小洁女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任于宝越先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任于宝越先生为财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，于宝越先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘晓丹女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任刘晓丹女士为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘晓丹女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

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