公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-019

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券
北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯璐璐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举冯璐璐为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举冯璐璐女士担任公司监事会主席，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。经

公告编号：2019-019

公司核查，冯璐璐女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 23 日

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