公告日期：2019-05-20

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐淑光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度董事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本议案涉及的财务报告已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审议，并于2018年4月22日出具【2019】京会兴审字第04030287号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，公允真实的反映了截止2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果及现金流情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务

审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续续聘具有证券、期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司2018年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表……
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