公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003
证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券
北京中视华闻传媒技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中瑞律师事务所吕从剑律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2017年年度报告及摘要》议案
详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
审议《2018年度董事会工作报告》相关内容。
（三）审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》相关内容。
（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构》议案
拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。
（五）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公告编号：2019-003
审议《2018年度监事会工作报告》相关内容。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案
结合公司实际情况，公司2018年度计划不进行利润分配。
（七）审议《关于公司会计政策变更》议案
详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月16日9：00-17：30.
（三）登记地点：北京市经济技术开发区文化园西路8号院45号楼802。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘晓丹

电话：010-51002036

传真：010-51002039

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

公告编号：2019-003
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第十……
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