公告日期：2018-04-18

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日上午9：00

结束时间：2018年5月15日上午11：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2017年年度报告

及摘要》。

2、审议《2017年度董事会工作报告》。

3、审议《2017年度总经理工作报告》。

4、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

5、审议《年度报告差错责任追究制度》。

6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构》。

7、审议《2017年度监事会工作报告》。

8、审议《关于公司2017年度利润分配方案》。

9、审议《关于公司会计政策变更》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年5月14日9：00—17：30

(三)登记地点:

北京市经济技术开发区文化园西路8号院45号楼802

四、其他

(一)会议联系方式

姓名：仲姝茜

地址：北京市经济技术开发区文化园西路8号院45号楼802

电话：010-51002036

传真：010-51002039

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日

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