公告日期：2018-04-18

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日以书而方式通知全体

董事。

2、会议召开时间：2018年4月17口

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长徐淑光

6、会议主持人：董事长徐淑光

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议

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