公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-039

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面送达或短
信通知的方式发出

5.会议主持人：廖孝伟

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经公司综合考虑并与广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商后，

公告编号：2023-039

我公司决定不再聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年年度的审计机构。并通过与公司的 2021 年年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通后，现决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司提任李果为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司财务负责人朱俊雯已经提出辞去公司财务负责人职务，同时为满足公司业务开展需要，完善公司治理机构，根据《公司章程》规定，经过总经理廖孝伟先生提名，提请聘任李果先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<提议召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

现提议于 2024 年 1 月 2 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-039

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
云南景然环境建设股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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