公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-032

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：张茂有
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2023-028)。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,143,179 股，占公司有表决权股份总数的 66.9354%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4、公司高管出席 5 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提名李继芬同志、邓超同志担任第三届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

近期因收到张茂有同志及王娟同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，现提名李继芬同志、邓超同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,143,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司提名向文美、杨志刚担任第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

因本届监事辞职，现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名向文美、杨志刚为公司第三届监事会监事，与公司职工代表监事高张金翔共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,143,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2023-032

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李继芬 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

邓超 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

向文美 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

杨志刚 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

张茂有 董事 离职 2……
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