公告日期：2024-05-23

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柯志文董事长
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》的有关规定，董事出席了本次会议，监事也出席了本次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数34,383,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.1530%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,383,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,383,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,383,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,383,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方
信 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《福建点景科技股份有限公司 2023
年年度报告》（公告编号：2024-014）、《福建点景科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,383,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,383,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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