公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-002

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：柯志文董事长
6. 会议列席人员：汤云添、杨小宁、洪铁流、苏艺文

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于林钰斐女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因吴娜娜女士不再担任公司董事会秘书职务，为了保障公司正常运转，现任

公告编号：2023-002

命林钰斐女士为公司董事会秘书，林钰斐女士符合董事会秘书任职资格条件，任
职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 02 月 17 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建点景科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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