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公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-003
证券代码:838364 证券简称:点景科技 主办券商:国融证券
福建点景科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023 年2 月 17 日审议并通过:
选举林钰斐女士为公司董事会秘书,任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事
会任期届满之日止,自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原公司董事会秘书吴娜娜因个人原因辞职。
(三)新任董监高人员履历
林钰斐,女,1996 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于漳州职业
技术学院物联网应用技术专业,专科学历。林钰斐 2020-11-1 至 2021-8-1 就职于漳州金盏花乡发展有限公司行政人事部,负责人事行政方面的工作;2022-4-18 至今就职于本公司,负责人事行政方面的工作,现任福建点景科技股份有限公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2023-003
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
任命林钰斐女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要,有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化,符合公司战略规划和公司实际发展的需求,有利于提高公司管理水平。
三、备查文件
《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
福建点景科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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