公告日期：2023-01-18

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 公司发生的交易达到如 第四十条 公司发生的交易达到如下
下标准的应提交股东大会审议： 标准的应提交股东大会审议：

（一）审议达到下列标准之一的交易 （一）审议达到下列标准之一的交易
（除提供担保外）： （除提供担保外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值，以孰高为准）或成交金 面值和评估值，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总 额占公司最近一个会计年度经审计总
资产的 30%以上； 资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 30%以上，且超过 1000 万元。 绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。
上述成交金额，是指支付的交易金额和 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未 承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价额、未涉及具 来可能支付或者收取对价额、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的， 体金额或者根据设定条件确定金额的，
预计最高金额为成交金额。 预计最高金额为成交金额。

公司年度股东大会可以依法授权董事 公司年度股东大会可以依法授权董事会再募集资金总额符合规定额范围内 会再募集资金总额符合规定额范围内发行股，该项授权在下一年年度股东大 发行股，该项授权在下一年年度股东大会召开日失效，相关要求参照全国股份 会召开日失效，相关要求参照全国股份
转让系统公司相关规定。 转让系统公司相关规定。

…… ……

第一百一十一条 董事会应当确定对 第一百一十一条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会 进行评审，并报股东大会批准。董事会关于公司购买或者出售资产、对外投 关于公司购买或者出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保、委托理财、 资、资产抵押、对外担保、委托理财、
关联交易等事项的权限为： 关联交易等事项的权限为：

（一）除本章程另有规定外，董事会审 （一）除本章程另有规定外，董事会审议达到下列标准的交易（除提供担保 议达到下列标准的交易（除提供担保
外）： 外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占公 面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 20% 司最近一个会计年度经审计总资产 20%
以上、30%以下的； 以上、50%以下的；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值 20%以上、 30%以下的，且超过 绝对值 20%以上、50%以下的，且超过
300 万元的。 300 万元的。

在不违反法律、行政法规、部门规章、 在不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者全国中小企业股份转 规范性文件或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的情况下，股 让系统有限责任公司规定……
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