公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-017

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东三浦车库股份有限公司定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2024 年 8 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 7 日，公司董事会收到合计持有 29.64%股份的股东苏农书面提交的《关
于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》，提请在 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年
第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司与关联方中辰科建（广东）集团有限公司（以下简称“中辰科建”）的实际交易情况，结合公司业务发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，提议增加临时提案《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》，议案内容为：

根据广东三浦车库股份有限公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034），公司预计 2024 年度与关联方中辰科建（广东）集团有限公司（以下简称“中辰科建”）发生日常性关联交易的金额为 5,000,000 元。结合公司与关联方的实际交易情况，公司与关联方中辰科建交易发生金额提议新增预计 1000 万元，即新增预计后该项关联交易总额为：2024 年预计向中辰科建销售产品总额不超过 1500 万元。

公告编号：2024-017

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏农符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东苏农提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月2日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录
股东苏农先生提交的《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》
广东三浦车库股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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