公告日期：2022-07-27

证券代码：838331 证券简称：装库科技 主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,929,080 股，占公司有表决权股份总数的 92.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郝边遥因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏柳然因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-020、2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2022 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度实现利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,929,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年度开始为公司提供审计服务，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计……
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