公告日期：2022-06-29

证券代码：838331 证券简称：装库科技 主办券商：开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司股东享有下列权利： 第三十条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大会， 加或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；公司董事会对股东 议或者质询的权利；公司董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质 提出的有关公司经营提出的建议和质
询必须予以明确回复； 询必须予以明确回复；

（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；

（五）股东享有知情权，有权查阅 （五）股东享有知情权，有权查阅
本章程、股东名册、公司债券存根、股 本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会 事会会议决议、财务会计报告、公司会
计账簿； 计账簿；

（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产 所持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配； 的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、 （七）对股东大会作出的公司合
分立决议持异议的股东，要求公司收购 并、分立决议持异议的股东，要求公司
其股份； 收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八） 若公司申请股票在全国中
章程规定的其他权利。 小企业股份转让系统终止挂牌的，应当
公司建立与股东畅通有效的沟通渠道， 充分考虑股东的合法权益，并对异议股保障股东对公司重大事项的知情权、参 东作出合理安排。

与决策和监督等权利。 公司设置与终止挂牌事项相关的
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自 投资者保护机制。其中，公司主动终止行协商解决、提交证券期货纠纷专业调 挂牌的，控股股东、实际控制人应该制解机构进行调解或者向人民法院提起 定合理的投资者保护措施，为其他股东
诉讼。 的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案。

公司已获同意到境内证券交易所
上市或者以获得上市同意为终止挂牌
议案生效条件的除外。

（九）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。

公司建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参
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