公告日期：2022-06-29

装库科技
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吉林省装库创意科技股份有限公司
Jilin Province Zonecool Creative Technlolgy Co., Ltd.
年度报告
2021

公司年度大事记

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 115

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王敬、主管会计工作负责人徐秋瀛及会计机构负责人（会计主管人员）林治云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

报告期内,公司在原有治理基础上，根据监管部门及股转公
司要求加强业务流程梳理和筹集资金管理，完善内部控制。公
司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持
一、公司治理及内部控制风险 续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:严格按照法律法规及股转系统相关规则完善公司
制度，建立健全公司内控管理，逐步堵塞制度漏洞，降低内控
风险。

报告期内,公司控股股东、实际控制人王敬直接持有公司
52.19%的股份,通过吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)持
有公司 5.91%股份,合计持有公司 58.10%股份,同时王敬担任公司
二、控股股东、实际控制人股权过于集 董事长兼总经理职务,因此客观上存在控股股东、实际控制人利
中的风险 用其绝对控制地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经
……
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