公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-039

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑豪董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,321,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张斌因疫情缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘雪莉因疫情缺席

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2022-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，为深化服务客户需求，公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围：改性塑料研发、生产和销售；塑胶、橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围：改性塑料研发、生产和销售；塑胶制品研发、生产和销售；五金制品研发、生产和销售；橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,321,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更经营范围；此外，随着新三板改革深化及交易规则修订实施，公司证券时有交易导致股东名单动态变化，《公司章程》第十六条第二款“公司的股东、认购的股份数、出资方式如下表。”已经不能反映时点股东名单，拟删除。基于上述原因，公司拟对公司章程对应条款进行修订。

公告编号：2022-039

2.议案表决结果：

同意股数 18,321,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司
董事会
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