公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-022

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

- 第二百〇五条 若公司申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并对异议
股东作出合理安排。公司应设置与终止
挂牌事项相关的投资者保护机制，其
中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供现金选择权、回购安
排等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、实
际控制人应该与其他股东主动、积极协
商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2022-022

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的有关要求，公司拟修订《公司章程》，补充关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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