公告日期：2020-06-01

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券
北京金煤创业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1402 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王向阳、邢建春因工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司累计亏损,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。
（六）审议通过《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。
（七）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及其摘要的议案。详见 2020 年 4 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的公司《……
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