公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-025
证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券
北京金煤创业科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月27日9：00-11：00。

预计会期2小时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-025
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2018-022）相关内容。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2018-023）相关内容。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。办理登记手续，股东可以亲赴现场、也可采用信函或传真方式进行登记。

公告编号：2018-025
（二）登记时间：：2018年12月26日9:00-17:00
（三）登记地点：北京市石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402公司会议室四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：粘宝文联系地址：北京市石景山区古盛路36
号泰然大厦1号楼1402联系电话：010-88909293联系传真：010-88909293（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《北京金煤创业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2、《北京金煤创业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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