公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-071

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2024 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王逸华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,805,050 股，占公司有表决权股份总数的 99.443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-071

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王逸华、郭平、单永雄、陈燕、陈园园为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卢丽丽、蓝成杰 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。

公告编号：2024-071

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》
1.议案内容：

1、因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

（1）、向浦发银行广州分行申请融资金额从人民币伍亿增加至柒亿元整；
（2）、向中国银行广州分行申请融资金额为人民币玖亿伍仟万元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行……
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