公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-061

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卢丽丽、蓝成杰 2 人为公司第四届监事会非职工代表

公告编号：2024-061

监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日

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