公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-054

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-054

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838324 广尔数码 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请融资的议案》

议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

1、向浦发银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；

2、向平安银行广州分行申请融资金额为人民币陆亿元整；

3、向渤海银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；

4、向民生银行广州分行申请融资金额为人民币叁亿元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
（二）审议《关于公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资的议案》

议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资，内容如下：

公告编号：2024-054

公司于 2024 年 1 月向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请的贷
款将于近期到期（具体内容见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-003），现因公司经营和业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请续贷，最高借款余额不超过等值人民币 9900 万元（集团授信敞口不超过等值人民币玖仟玖佰万元整）由广州广尔数码供应链集团股份有限公司及子公司广州新通道贸易有限责任公司各贷款额度不超过 4950 万元，总期限 36 个月，具体以双方签订的合同为准。

（1）、广州广尔数码供应链集团股份有限公司授信敞口 4950 万，股东王逸华及广东华逸投资有限公司为以上借款无偿提供连带责任担保。

（2）、广州新通道贸易有限责任公司授信敞口 4950 万，广州广尔数码供应链集团股份有限公司、王逸华及广东华逸投资有限公司为以上借款无偿提供连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登……
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