公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-037

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王逸华

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关

公告编号：2024-037

规则的规定等有关规定，公司编制了《广州广尔数码供应链集团股份有限公司2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资的议案》1.议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资金额为人民币贰亿元整。公司拟通过贷款、银承、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供 100%本外币保证金或存单质押担保。

公司将视经营情况需要，在人民币贰亿元融资额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根 据 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》数据（未审计）为依据，提议公司 2024 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 35,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。

公告编号：2024-037

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 9 月 9 日召开2024年第五次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资的议案》

2、《公司 2024 年半年度权益分派预案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。