公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-035

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证
券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王逸华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,465,050 股，占公司有表决权股份总数的 78.4716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-035

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王续喜监事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去王续喜公司监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于提名蓝成杰为监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，推选蓝成杰为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。

公告编号：2024-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王续 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第五次临 审议通过
喜 5 日 时股东大会

蓝成 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第五次临 审议通过
杰 5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
广州广尔数码供应链集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。