公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-025

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王逸华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,465,050 股，占公司有表决权股份总数的 78.4716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认出售资产的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略需要，为进一步优化资产结构，2022 年 1 月，公司分别
与控股子公司广州方舟科技投资有限公司、邱二桥、胡云山、廖勇平、樊仁勇签订关于转让位于广州市花都区仓储物流综合楼项目中的四栋厂房（A、B、C、D）的初步协议，协议约定公司同意将权利人为公司的土地（国有土地使用权证证号：粵（2021）广州市不动产权第 08013680）转移至控股子公司广州方舟科技投资有限公司（方舟科技），并同意方舟科技在该地块上建设标准工业厂房，协议约定厂房转让方为广州方舟科技投资有限公司，受让方为邱二桥、胡云山、廖勇平、樊仁勇；四份协议价格合计 125,725,600.00 元，以最终签订的合同为准。此次交易的完成尚需取得相关部门的批准，以最终相关部门的办理结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。
三、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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