公告日期：2024-05-10

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长王逸华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,465,050 股，占公司有表决权股份总数的 78.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作
报告》，由公司董事长王逸华先生代表董事会向股东大会总结 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，结合《2023 年度审计报告》编
制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理
的预算，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务报表>及<审计报告>的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，出具了《2023 年度财务报表》以及《审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,……
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