公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-004

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王逸华

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果

公告编号：2024-004

及现金流量，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘任其为公司 2023 年年度的审计机构。

详情见公司于 2024 年 3 月 20 日 在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 4 月 8 日召开2024年第二次临时股东大会，审议如下议案：
《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

对全资子公司广州新通道贸易有限责任公司增资人民币 1,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-004

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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